İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarız’a ait yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el koydu. Araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira bedelle devredildiği tespit edildi.
El koyma tedbiri uygulanan araçlardan dördü muhafaza altına alınırken, bir aracın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu durum, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) tespit edilen piyasa dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak öne çıkıyor.
Soruşturma, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulmasıyla genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’a gönderdiği müzekkerede bu şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti, 2024’ten bu yana yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer bazı yöneticiler tutuklanmıştı. Son olarak dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki ve Mehmet Erbey dahil 14 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklananların sayısı 26’ya ulaştı. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
